CONFORMITÀ

POLITICA KYC

la sicurezza del cliente è un fattore chiave per la CCFD BANK e prendiamo il nostro impegno per la salvaguardia dei nostri migliori interessi dei clienti molto sul serio. Con questo in mente abbiamo implementato una serie di KYC (Know Your Client) è procedure volte a proteggere le informazioni private e personali dei nostri clienti e allo stesso tempo, mantenendo CCFD BANK in linea con le migliori pratiche di conformità e politiche per la società di servizi finanziari.
Questi hanno lo scopo di prevenire eventuali casi di furto di identità, soldi
riciclaggio, frode o attività terroristiche. Operiamo su una rigorosa base Tolleranza Zero. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentato e
comporterà la chiusura immediata di tutti i conti di trading legate a tale attività. I fondi depositati in tali conti saranno annullati. La corretta applicazione delle procedure KYC è nel vostro interesse come un client CCFD BANK.
Queste procedure proteggono i dati personali e le transazioni finanziarie rimangono protetti. Senza completare le nostre procedure KYC, la vostra attività di trading sarà limitata e non sarete in grado di prelevare fondi dal proprio conto.
Le nostre procedure KYC sono estremamente approfondite, ma allo stesso tempo rimangono straight-forward per i nostri clienti per completare.
Apertura e il finanziamento di un conto di trading con CCFD BANK richiederà la seguente documentazione da fornire a noi:
Prova di identità (POI) Document. Può essere:

1)Passaporto

  • Carta di identità nazionale
  • Patente di guida
  • Questa prova di documento di identità deve mostrare chiaramente le seguenti:
  • Il vostro nome completo
  • La vostra data di nascita
  • Data di scadenza
  • Un quadro chiaro
  • documento POI deve avere una validità minima di 6 mesi prima della data di scadenza.

2)prova di residenza (POR) Il documento
Il documento comprovante la residenza deve essere una copia chiaramente leggibile di uno dei seguenti:

  • Un estratto conto bancario o carta di credito
  • Una bolletta per una delle seguenti opzioni: acqua, elettricità, telefono o del gas
  • Il documento comprovante la residenza deve mostrare chiaramente i seguenti dati:

Il vostro nome completo
Il vostro indirizzo di residenza – Questo indirizzo deve corrispondere l’indirizzo che hai inserito durante la
registrazione dell’account
documento POR deve essere datato negli ultimi 6 mesi.

3)copia della carta di credito
Se una carta di credito viene utilizzata per finanziare il vostro conto, avremo bisogno di copie del fronte e retro della carta di credito con tutte le cifre tranne l’ultimo 4 omesse. Il CVV carta di credito sul retro della carta deve essere oscurato fuori. nome e la firma del titolare devono essere chiaramente visibili. PDI, POR e carta di credito (se applicabile) documentazione può essere in dotazione a noi in PDF, JPG o PNG e deve essere inviato a [email protected] BANK.com E ‘nel vostro interesse per inviarci PDI e POR documentazione appena possibile dopo la registrazione del conto. La mancata presentazione della documentazione adeguata può comportare limiti di essere immessi sul vostro trading.
Inoltre, è importante capire che senza la documentazione richiesta sia nel nostro archivio, prelievi dal vostro conto non possono essere elaborati.