BEACHTUNG

KYC POLITIK

Kundensicherheit ist ein wichtiger Aspekt für CCFD Bank und wir nehmen unsere Verpflichtung unseren Kunden am besten Interessen sehr ernst zu schützen. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Reihe von KYC (Know Your Client) Verfahren umgesetzt entwickelt, um die privaten und persönliche Informationen unserer Kunden zu sichern, während zur gleichen Zeit, CCFD Bank im Einklang mit der Einhaltung von Beste Praktiken und Richtlinien für Finanzdienstleister zu halten.
Diese zielen darauf ab, alle Instanzen von Identitätsdiebstahl zu verhindern, Geld
Wäsche, Betrug oder terroristische Aktivitäten. Wir arbeiten auf eine strikte Null-Toleranz-Basis. Jede betrügerische Aktivitäten werden dokumentiert und
in der unmittelbaren Schließung aller Handelskonten zu einer solchen Tätigkeit bezogen wird, wird zur Folge haben. Fonds in solchen Konten hinterlegt werden, verfallen. Die ordnungsgemäße Umsetzung von KYC Verfahren ist in Ihrem besten Interesse als CCFD Bank Client.
Diese Verfahren sichern Ihre persönlichen Daten und Ihre finanziellen Transaktionen sicher bleiben. Ohne unsere KYC Verfahren abgeschlossen haben, erhalten Sie Ihre Handelsaktivitäten begrenzt sein, und Sie werden sich nicht um Gelder von Ihrem Konto abheben können, zu.
Unsere KYC Verfahren sind sehr gründlich, aber zugleich bleiben straight-forward für unsere Kunden komplette.
Öffnen und ein Handelskonto mit CCFD Bank Finanzierung wird folgende Unterlagen erforderlich an uns geliefert werden:
Identitätsnachweis (POI) Dokument. Das mag sein:

1) 1) Pass

  • Personalausweis
  • Fahrerlaubnis
  • Dieser Nachweis des Ausweises muss eindeutig hervorgehen wie folgt vor:
  • Ihr vollständiger Name
  • Dein Geburtsdatum
  • Haltbarkeitsdatum
  • Ein klares Bild
  • POI-Dokument muss eine Mindest Gültigkeit von 6 Monaten vor dem Ablaufdatum hat.

2) 2) Der Nachweis des Wohnsitzes (POR) Dokument
Ihr Nachweis des Wohnsitzes Dokument muss eine deutlich lesbare Kopie eines der folgenden sein:

  • Eine Bank oder Kreditkartenabrechnung
  • Ein Stromrechnung für eine der folgenden Möglichkeiten: Wasser, Strom, Telefon oder Gas
  • Ihr Nachweis des Wohnsitzes Dokument muss klar zeigen die folgenden Angaben:

Ihr vollständiger Name
Kontoregistrierung
POR Dokument muss innerhalb der letzten 6 Monate datiert werden.

3) 3) Kopie der Kreditkarte
Wenn eine Kreditkarte verwendet wird, auf Ihr Konto einzahlen, müssen wir Kopien der Vorder- und Rückseite der Kreditkarte mit allen Ziffern mit Ausnahme der letzten 4 ausgeblendet. Die Kreditkarte CVV auf der Rückseite der Karte auch ausgeblendet werden muss. Halter Name und Unterschrift müssen deutlich sichtbar sein. OVI, POR und Kreditkarte (falls vorhanden) Dokumentation kann in in PDF, JPG oder PNG-Format an uns geliefert werden und sollte [email protected] Bank.com gesendet werden Sie in Ihrem eigenen Interesse ist uns Ihre POI und POR zu senden Dokumentation bald wie möglich nach der Kontoregistrierung. Failure geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen kann in Grenzen führen, dass auf Ihrem Trading platziert.
Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass ohne die erforderlichen Unterlagen bei uns auf Datei zu sein, Abhebungen von Ihrem Konto können nicht bearbeitet werden.