CONFORMITÀ

Politica antiriciclaggio

Come un broker internazionale di Forex (FX) che fornisce servizi finanziari, CCFD BANK è obbligato ad aderire a Anti-Money Laundering (AML) polizze con la dovuta diligenza. CCFD BANK è conforme alle leggi e ai regolamenti contro il riciclaggio di denaro internazionale, e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire attività illecite di riciclaggio di denaro. Le nostre politiche e procedure rigorose sono state implementate per rilevare, prevenire e segnalare il riciclaggio di denaro e le altre attività sospette.
Come si definisce il riciclaggio di denaro?
Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti per il conferimento ad un sistema finanziario legale senza destare alcuna attenzione legale, questo costituisce il riciclaggio di denaro.
Una volta che una persona (s) criminale o terroristica trasferisce i loro fondi in sistemi finanziari legittimi, possono poi trasferirli tra banche o prodotti finanziari da utilizzare in attività illegali, acquistare beni e servizi, o anche finanziare il terrorismo. CCFD BANK segnalerà qualsiasi tentativo da parte di un individuo o di business per nascondere l’origine e la proprietà dei proventi di attività illecite, tra cui frode, furto, il gioco d’azzardo illegale, il traffico di droga, e altre attività.
Ho bisogno di provare la mia identità prima di aprire un conto Forex Trading?
Per prevenire il riciclaggio di denaro, le richieste CCFD BANK che tutti i nostri clienti di fornire la documentazione di supporto per il documento d’identità e l’origine dei loro fondi prima di trading Forex con noi. Abbiamo posto grande enfasi sulla verifica l’identità dei nostri clienti e la determinazione che i loro fondi derivano da un’origine legale prima di aprire un conto di trading fx o fare un deposito. Come parte di questa politica, vi sarà richiesto di fornire la documentazione legale per verificare il proprio nome, dati personali e la posizione.
CCFD BANK RICHIEDE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE come prova di identità:
1) Una copia del passaporto o carta d’identità (fronte e retro).
2) Una copia di tutte le carte di credito utilizzate per effettuare un deposito. (Anteriore e posteriore). Si prega di notare che solo le prime sei e le ultime quattro cifre sul fronte della carta di credito devono essere visibili, insieme alla data di scadenza e il nome completo. Siete invitati a nascondere il resto dei numeri sulla parte anteriore e il numero CVV sul retro.
3) Dichiarazione Una banca – RIB.
4) Una bolletta completa con il nome e cognome, così come il vostro indirizzo. (Ulteriori l’intero documento.)
5) Sul Contratto con il cliente CCFD BANK, verrà richiesto di indicare chiaramente il nome beneficiario, – il conto del beneficiario deve corrispondere al nome sul modulo accordo cliente. Tutti i fondi che si desidera ritirare devono essere allo stesso
numero di conto e il nome del beneficiario.